नाशिक, (प्रतिनिधी) ३ मे - नाशिकचा महाठग अशोक खरात याच्या मनी लाँडरिंग प्रकरणाचा तपास आता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आपल्या हाती घेतला आहे. याप्रकरणी ईडीने प्रतिभा चाकणकर आणि त्यांचा मुलगा तन्मय चाकणकर यांना समन्स बजावले असून, त्यांना पुढील आठवड्यात मुंबईतील कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच नाशिकमधील प्रतिष्ठित 'समता नागरी सहकारी पतसंस्था' देखील आता तपास यंत्रणेच्या फेऱ्यात अडकली आहे.
७० कोटींचे संशयास्पद व्यवहार
मिळालेल्या माहितीनुसार, समता पतसंस्थेतील काही खात्यांमधून तब्बल ७० कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे ईडीच्या निदर्शनास आले आहे. या आर्थिक व्यवहारांचा मूळ स्रोत काय आणि हे पैसे कोणाचे आहेत, याचा शोध आता घेतला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी शिर्डी पोलीस ठाण्यात झालेल्या चौकशीत चाकणकर यांनी या व्यवहारांबाबत आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचे म्हटले होते. आपल्या कागदपत्रांचा गैरवापर करून ही खाती उघडण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
पतसंस्थेचे संचालक संदीप कोयते यांचीही चौकशी होणार
या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ईडी आता समता पतसंस्थेचे संचालक संदीप कोयते यांचीही कसून चौकशी करणार आहे. पतसंस्थेच्या कार्यप्रणालीवर ईडीने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत:
एकाच मोबाईलवर अनेक खाती: एकाच मोबाईल नंबरवर आणि एकाच नॉमिनीवर अनेक खाती कशी उघडली गेली?
केवायसी नियमांचे उल्लंघन: बँकिंग नियमांनुसार संशयास्पद व्यवहारांची माहिती देणारी 'रेड फ्लॅग' (Red Flag) प्रणाली पतसंस्थेने का लागू केली नाही?
व्यवस्थापकीय त्रुटी: इतक्या मोठ्या रकमेचे व्यवहार होत असताना प्रशासकीय स्तरावर त्याची दखल का घेतली गेली नाही?
खरातचे साम्राज्य धोक्यात?
भोंदू अशोक खरातने आध्यात्मिक गुरु असल्याचे ढोंग रचून अनेकांना कोट्यवधींचा चुना लावला आहे. या पैशांची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्याने विविध खात्यांचा आणि पतसंस्थांचा वापर केल्याचा संशय आहे. ईडीच्या या एन्ट्रीमुळे आता या प्रकरणातील मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पुढील आठवड्यात होणाऱ्या या चौकशीकडे संपूर्ण नाशिक जिल्ह्याचे आणि सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.